The Guardian: Danske Bank satte DKK 10 mia. af til bestikkelse af europæiske politikere
Den forslæbende afsløring af Danske Banks hvidvaskning i Estland kan måske forklares med, at de ansvarlige politikere blev betalt under bordet for at feje så meget som muligt smuds ind under gulvtæppet.
Hverken en klar advarsel fra den russiske centralbank i 2007 eller en intern medarbejders opråb fik banken eller tilsynsmyndighederne til at skride ind med andet, end hvad der forekommer krisehåndtering eller damage control over for udbredt hvidvask af penge fra bl.a. Rusland og Asarbaidjan. Det springer i øjnene, at CEO Thomas Borgen indtil 2012 var ansvarlig for Danske Banks afdelinger i de tidligere randstater og at bankens finanschef i 2006 af Erhvervsminister Troels Lund Poulsen blev håndplukket til jobbet som formand for tilsynsmyndigheden, Finanstilsynet, hvor han sad mens halvanden billion dubiøse kroner perkolerede igennem bankens netværk af stråmandsselskaber og skuffefirmaer for at genopstå som fine, hvide penge, der kunne investeres i fast ejendom, lystyachter m.v.
Først da kilder i banken begyndte at fodre journalister på Berlingske med afslørende dokumenter begyndte sagen at rulle, men uden at hoveder rullede med. Den engelske avis, The Guardian, afslører nu, at banken havde en fond med DKK 10 milliarder til bestikkelse af europæiske politikere og lobbyister:
Thomas Borgen er stadig øverste leder for Danske Bank. Han trækker sig sammen med ca. 14 mio. kroner, når der er fundet en afløser. Foto fra Danske Banks hjemmeside.
Many questions remain unanswered. Even as the number of law enforcement agencies trying to tackle the Danske problem grows, doubts are mounting about their ability to bring prosecutions. Money laundering is a transnational crime. The Danske scandal involves 32 currencies, companies from Cyprus, the British Virgin Islands and the Seychelles. Customers of the Estonian branch have been traced to Russia, Azerbaijan and Ukraine.
One scheme run through the branch reportedly involved Azerbaijan’s ruling elite, and a $2.9bn (£2.2bn) fund used to pay European politicians and lobbyists.
